En Espanol >>

BOLAGSORDNING

för

GLOBAL IP SOLUTIONS (GIPS) HOLDING AB (publ)
(org nr 556573-9017)

§ 1 Firma

Bolagets firma är Global IP Solutions (GIPS) Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall, direkt eller indirekt via dotterbolag, utveckla och marknadsföra mjukvara och lösningar för digital kompression av tal och ljud för överföring och lagring, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktier

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2.600.000 kronor och högst 10.400.000 kronor.

Antalet aktier skall vara lägst 15.000.000 och högst 60.000.000.

§ 5 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst tio ledamöter med högst fem suppleanter.

Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 6 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer, med eller utan suppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag.

Revisor väljs på årsstämma för tiden intill slutet av den årsstämma som hållits under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 7 Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet.

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen som aktieägare i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman och dels göra anmälan till bolaget senast kl 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

§ 8 Årsstämma

Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut
   1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
   2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
   3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna.
9. Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisorer.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Följande ärenden med anknytning till Bolaget skall hänvisas till bolagsstämman i Bolaget:

• Beslut som rör ett direkt eller indirekt överlåtelse till en tredje man av hela eller delar av rörelsen i ett dotterbolag; eller
• En direkt eller indirekt överlåtelse till en tredje man av mer än 10 procent av aktierna i ett rörelsedrivande dotterbolag; eller
• En emission i ett dotterbolag av aktier eller derivat till en tredje man, där emissionen representerar eller kan representera en utspädning av Bolagets direkta eller indirekta innehav i det dotterbolaget med mer än 10 procent efter utspädningen.

En “tredje man” skall betyda ett bolag eller entitet utanför Bolagets koncern.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 10 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap 18 § första stycket punkterna 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Downloads

Articles of Association - English (PDF)
Articles of Association - Swedish (PDF)

---

Bolagsordningen är antagen på årsstämma den 2 juni 2008.